«Черный список» ЕС, в который входят страны, которые ЕС считает угрозой в связи с отмыванием денег и финансированием терроризма, может подорвать работу  Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Об заявил помощник министра финансов США по финансированию терроризма Маршалл Биллингсли на заседании Группы в Париже, передает Reuters.

FATF является межправительственной организацией, которая поддерживает борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, устанавливая глобальные стандарты и проверяя, уважают ли их страны.

Ранее в этом месяце Европейская комиссия увеличила число стран в «черном списке» до 23, добавив Саудовскую Аравию, Панаму и четыре территории США, что стало поводом для критики  стороны некоторых стран ЕС, таких как Великобритания.

Биллингсли заявил, что ряд стран-членов выразили «серьезную обеспокоенность» по поводу списка ЕС. «Черные и серые списки - это всегда очень деликатные вопросы, и с ними нужно обращаться осторожно,  их следует разрабатывать только на основе надежной и прозрачной методологии», - сказал он.

По его словам, FATF потратила десятки тысяч часов на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, и настаивает на том, чтобы этот орган играл «центральную роль» в этом вопросе.

Критерии, используемые Европейской комиссией для «черного списка» стран, включают слабые санкции против отмывания денег и финансирования терроризма, недостаточное сотрудничество с ЕС по этому вопросу и отсутствие прозрачности в отношении бенефициарных владельцев компаний и трастов.