Федеральное подразделение Германии по борьбе с отмыванием денег зафиксировало рекордное число случаев отмывания средств и финансирования терроризма в прошлом году, передает газета Tagesspiegel .
В целом на территории ФРГ было зарегистрировано 114 914 упомянутых случаев.
Согласно отчету Группы финансовой разведки за 2019 год, основная часть этих операций была отмечена немецкими банками и другими финансовыми учреждениями, а также нотариусами и агентами по недвижимости, передает DW.
Упомянутые случаи были связаны в целом с 355 000 подозрительных сделок.