Испанская полиция арестовала главу одной из крупнейших в Европе группировок по отмыванию денег, которая была связана с бандой наркодельцов Коста-дель-Соль и использовала продажу элитной водки ресторанам в качестве прикрытия.

Представитель полиции сообщил агентству Reuters, что Джон Фрэнсис Моррисси, известный главарь банды, был арестован в понедельник.

Всего в Испании было арестовано три человека и один в Англии, говорится в заявлении полиции.

Gреступная сеть отмыла более 200 миллионов евро менее чем за полтора года, или до 350 000 евро в день.

Она  использовала так называемую традиционную систему денежных переводов «хавала», широко используемую в Пакистане и на Ближнем Востоке, которая позволяет обменивать деньги между торговцами посредством рукопожатия, листа бумаги или на доверительном уровне.

Полиция заявила, что Моррисси был связан с ирландским «кланом Кинахан», бандой наркоторговцев, действовавшей на испанском побережье Коста-дель-Соль, и «занимался сбором крупных сумм наличных денег от преступных организаций, действующих стране».