Իսպանական ոստիկանությունը ձերբակալել է Եվրոպայում փողերի լվացմամբ զբաղվող խոշորագույն խմբավորումներից մեկի ղեկավարին, որը կապված է եղել թմրավաճառների Costa del Sol հանցախմբի հետ եւ, որպես ծպտվելու միջոց, օգտագործել է բարձրակարգ օղիների վաճառքը ռեստորաններին:
Ոստիկանության ներկայացուցիչը Reuters-ին հայտնել է, որ երկուշաբթի օրը ձերբակալվել է ավազակախմբի հայտնի ղեկավար Ջոն Ֆրենսիս Մորիսին:
Ընդհանուր առմամբ երեք մարդ ձերբակալվել է Իսպանիայում, մեկը՝ Անգլիայում, ասվում է ոստիկանության հաղորդագրության մեջ։
Հանցավոր ցանցը մեկուկես տարուց պակաս ժամանակում լվացել է ավելի քան 200 միլիոն եվրո կամ օրական մինչեւ 350 000 եվրո։
Օգտագործվել է, այսպես կոչված, ավանդական «հավալա» դրամական փոխանցումների համակարգը, որը լայնորեն կիրառվում է Պակիստանում եւ Մերձավոր Արեւելքում, որը թույլ է տալիս վաճառականների միջեւ փող փոխանակել ձեռքսեղմման, թղթի կտորի կամ վստահության մակարդակով:
Ոստիկանությունը հայտնել է, որ Մորիսին կապված է իռլանդական «Կինահան կլանի» հետ՝ թմրավաճառների հանցախումբ, որը գործում է իսպանական Կոստա դել Սոլում եւ «զբաղվում է երկրում հանցավոր կազմակերպություններից մեծ գումարներ հավաքելով»:
