Մոսկվայի Չերքիզովյան շուկայի նախկին տեր Թելման Իսմայիլովին կասկածում են Շվեյցարիայում 3 տնտեսական հանցագործությունների կատարման մեջ, նրա դեմ քրեական գործ է հարուցվել, հայտնում է «Կոմերսանտ» պարբերականը՝ վկայակոչելով իր աղբյուրներին, «ԲՆ-բանկի» մամուլի ծառայությանը եւ ՎՏԲ բանկին:
Հաղորդվում է, որ Իսմայիլովին կասկածում են Շվեյցարիայի Քրեական օրենսգրքի 3 հոդվածներով նախատեսված հանցագործությունների կատարման մեջ՝ պարտապանի ունեցվածքի կալանման հետ կապված խարդախություն, ի վնաս վարկատուների ակտիվների փաստացի կրճատում եւ ակտիվների դուրսբերում: Նշվում է, որ առավել ծանր հոդվածով նրան սպառնում է 3-ից մինչեւ 5 տարվա բանտարկություն:
«Կոմերսանտը» նաեւ հայտնում է, որ շվեյցարացի իրավապահներին դիմած «ԲՄ-բանկի» վարկածով՝ Շվեյցարիայում կարող էր թաքցված կամ լվացված լինել միջոցների մի մասը, որոնք Իսմայիլովի երաշխավորությամբ ստացել էին որպես փոխառություն եւ վարկատուին չէին վերադարձվել:
«Բանկին հայտնի է դարձել Ցյուրիխի դատախազության կողմից դրամական միջոցների լվացման փաստով Թելման Իսմայիլովի դեմ քրեական գործի հարուցման մասին: Ընդգծում ենք, որ ՎՏԲ-ն օրենսդրության շրջանակում հնարավոր բոլոր միջոցներով կհասնի դրամական միջոցների ամբողջական վերադարձին»,- հայտնել են ՎՏԲ-ի մամուլի ծառայությունից:
Ձեռնարկատեր Իսմայիլովը, որը մտնում է Ռուսաստանի ամենահարուստ բիզնեսմենների վարկանիշի մեջ, 2009 թվականին բախվել էր իրավապահ մարմինների ծավալուն պահանջներին, որ ներկայացվել էին նրա գլխավոր ակտիվի՝ մայրաքաղաքում խոշորագույն մանրածախ առեւտրի կենտրոն Չերքիզովյան շուկայի գործունեությանը: Շուկան փակվել էր այն բանից հետո, երբ սանիտարական վերահսկողության մարմիններն այնտեղ բազմաթիվ խախտումներ էին հայտնաբերել:
Ներկայումս Թելման Իսմայիլովը եւ նրա եղբայր Վագիֆը միջազգային հետախուզման մեջ են: Ռուսաստանում նրանց առաջադրվել է սպանության եւ զենքի ապօրինի շրջանառության մեղադրանք, դատարանը նրանց հեռակա կալանավորել է: Քննությունը Թելման Իսմայիլովին է համարում 2 ձեռներեցների սպանության կազմակերպողը, հանցագործության կատարողը՝ Մեհման Քերիմովը, դատապարտվել է 13 տարվա ազատազրկման խիստ ռեժիմի գաղութում:
