Криптовалюта становится новым фронтом в борьбе стран Латинской Америки с бандами, борющимися за контроль над криминальными рынками секса, наркотиков, оружия, передает Reuters.

«Происходит переход к совершению преступлений в киберпространстве, таких как приобретение криптовалюты для отмывания денег, и пандемия ускоряет его», - сказал глава подразделения финансовой разведки (UIF) министерства финансов Мексики Сантьяго Ньето.

Закон требует, чтобы все зарегистрированные торговые платформы криптовалюты сообщали о переводах на сумму свыше 56 000 песо (2830 долларов США). Он был принят в 2018 году, но на внедрение системы ушло много месяцев, и работа над ней все еще продолжается.

Суммы, связанные с несколькими раскрытыми делами, обычно составляют тысячи или десятки тысяч долларов. Они являютмя каплей в море по сравнению с отмыванием наличных денег организованной преступности в 25 миллиардов долларов в год только в Мексике.

По словам официальных лиц, единственное, что труднее, чем контрабанда наркотиков через границу, - это вернуть прибыль картелям. Денежные средства - дело тяжелое, и их транспортировка подвергает наркоторговцев высокому риску. Вводить их в банковские системы, предназначенные для обнаружения грязных денег, тоже опасно.

Ньето сказал, что преступники обычно разбивают снезаконные деньги на небольшие суммы и помещают их на различные банковские счета, метод, известный как «смурфинг». Порог банковских транзакций, вызывающих тревогу, составляет 7500 долларов.

Затем они используют эти счета для покупки нескольких небольших сумм биткойнов в Интернете, добавил он, скрывая происхождение денег.