Deutsche Bank выявил подозрительные транзакции, связанные с российскими клиентами, на $4 миллиарда. Ранее финансовая корпорация обнаружила сомнительные операции на $6 миллиардов. Таким образом, общая сумма таких сделок составляет $10 миллиардов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.

Агентство указывает, что эти деньги, вероятно, не были проверены на возможность отмывания клиентами, которые выводили средства из России. Deutsche Bank уведомил о результатах внутренней проверки регуляторов и другие заинтересованные органы, в частности департамент юстиции США, сообщает Lentahttp://lenta.ru.

В октябре департамент обвинил Deutsche Bank в нарушении санкций против России. В центре внимания оказались так называемые зеркальные сделки, в ходе которых российские клиенты банка покупали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали их за иностранную валюту, в том числе доллары, через офис банка в Лондоне. На банк наложили штраф размером $200 миллионов.