Риск финансирования терроризма в Армении считается низким, а отмывания денег – ниже среднего. Об этом в Национальном Собрании Армении на заседании постоянной парламентской Комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам в ходе обсуждения законопроекта о внесении изменений и дополнений в закон «О борьбе с отмыванием денег и с финансированием терроризма» заявил 27 апреля заместитель председателя Центрального банка республики Нерсес Ерицян.

По его словам, оценки проводятся почти по двум десяткам критериев: уровню распространения, связям и прочим показателям.  «Эти оценки по международной шкале считаются хорошими», - сказал Ерицян.

Он отметил, что по данным факторам регулятор получает достаточно информации для возможности выявления рисков на ранних стадиях и их передачи правоохранительным органам.

Более того, ЦБ, по его словам, получает данные по всем сделкам выше 20 млн. драмов и 5 млн. долларов. «В том числе и по наличным. Так Центробанк проводит анализ всех данных. Речь идет не о финансировании терроризма или прочих нарушениях. Мы проводим проверки для предотвращения и выявления рисков, которые уже оценены. Они управляемы, поскольку мы оперативно получаем и проверяем все данные», - заверил он.

Тем не менее, как отметил зампред ЦБ, согласно последнему мониторингу СЕ, были предложены новые коррективы, которые учтены и представлены в виде изменений и дополнений в закон «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма».

«Это последняя группа изменений, после которых мы будем соответствовать и обеспечивать законодательство в соответствии с международными стандартами», - заметил чиновник.

Изменения, в частности, затрагивают некоторые процедуры представления финансовых отчетностей, а также список лиц, которые должны будут отчитываться о доходах. Так, список будет расширяться, и помимо директора компании в него также включены лица, причастные к управлению компанией. «Поправки нацелены на выявление реальных владельцев и бенефициариев компаний, на проверку их личности, что позволит обеспечить прозрачность функционирования юридических лиц», - добавил представитель Центробанка.

Изменениями также предусмотрено расширение списка лиц, имеющих политическое влияние, которые также должны будут отчитаться. В частности, речь идет о местных высокопоставленных официальных лицах, тех, кто занимает важные должности в международных организациях, а также членов их семей или взаимосвязанных с ними лиц.

После некоторых обсуждений парламентарии дали положительное заключение данной законодательной инициативе.