Немецкая полиция провела крупномасштабные рейды в 25 городах в связи с сетью по отмыванию денег, которая, как утверждается, направила миллионы незаконно полученных доходов за границу, передает AP.

Полиция Дюссельдорфа сообщила, что в рейдах участвовало более 1000 офицеров, и они проходили в штатах Северный Рейн-Вестфалия, Нижняя Саксония и Бремен По сообщению полиции,  арестованы 11 человек, в том числе 39-летний сириец, обвиняемый в членстве в сирийской экстремистской группировке .

Рейды являются частью расследования так называемой «сети хавала», широко используемой в мусульманских странах, в которой брокерами денежных переводов выступают физические лица, а не банки.

Полиция Дюссельдорфа заявила, что деньги, отмытые с 2016 года, поступали из самых разных источников, включая преступную деятельность, такую как вооруженное ограбление и вымогательство. «По первоначальным оценкам, объем сделок за исследуемый период составил около 140 миллионов евро», - говорится в заявлении полиции.

Немецкая общественная телекомпания WDR сообщила, что отмытые деньги включали средства от незаконного оборота наркотиков, и, по крайней мере, часть из них была отправлена в Турцию и Сирию, где они могли быть использованы для финансирования  боевиков.

Полиция сообщила, что подозреваемые также обвиняются в незаконном получении пособий. Офицеры изъяли  роскошные автомобили, золото, драгоценности и дорогие часы на сумму более 2 миллионов евро.