Турецкий Halkbank заявил, что достиг соглашения с Министерством юстиции США об урегулировании многолетнего уголовного дела против государственного банка в связи с нарушением санкций в отношении Ирана.

Согласно условиям соглашения об отсрочке судебного преследования, банк «не будет признаваться в совершении каких-либо уголовных преступлений и не будет выплачивать никаких судебных или административных штрафов», - цитирует AFP заявление банка, сделанное в понедельник вечером.

Этот шаг, по сути, направлен на то, чтобы подвести черту под делом, которое долгое время было источником напряженности в отношениях между Вашингтоном и Анкарой, пишет  AFP.

В 2019 году прокуратура США выдвинула против Halkbank уголовные обвинения в связи с подозрениями в причастности к многолетней схеме отмывания доходов от иранской нефти и природного газа на миллиарды долларов в нарушение санкций в отношении Тегерана. «После представления отчета о соблюдении требований, Halkbank и прокуратура США в Нью-Йорке направят в суд совместное письмо с просьбой о прекращении дела. С одобрения суда уголовное дело против нашего банка в США... будет завершено», - говорится в заявлении.

Турецкий банк заявил, что был проинформирован Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), которое отвечает за применение санкций, «о том, что оно закрыло административное производство против Halkbank, не предпринимая никаких дальнейших действий».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно отвергал обвинения в адрес банка, настаивая на том, что Анкара не нарушала эмбарго США в отношении Ирана, и обвиняя своих политических соперников в причастности к этому делу.

Появились признаки того, что президент США Дональд Трамп готов положить конец затянувшемуся судебному разбирательству, которое обсуждалось на переговорах с Эрдоганом в Белом доме в сентябре. Выступая перед журналистами месяц спустя, Эрдоган сказал, что Трамп заверил его, что сложная юридическая проблема с Halkbank «решена». Министерство юстиции США предъявило Halkbank шесть обвинений в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций в рамках одного из самых серьезных случаев нарушения санкций, которые оно когда-либо рассматривало.

В судебных документах говорилось, что отмытые средства использовались для покупки золота, в то время как транзакции были замаскированы под покупку продуктов питания и медикаментов, чтобы подпадать под гуманитарное исключение из санкций.

По этому делу уже были признаны виновными несколько человек, в том числе Мехмет Хакан Атилла, заместитель генерального директора банка, который был осужден в 2018 году. Он провел в тюрьме год, затем вышел на свободу и по возвращении в Турцию был встречен как герой.