В Германии задержали четырех человек по подозрению в участии в общенациональной сети по отмыванию денег. По версии следствия, ее возглавляла 72-летняя женщина, которая предлагала преступникам услуги по легализации незаконно полученных средств, сообщает dpa.

Операция прошла в среду сразу в семи федеральных землях Германии. Полиция и таможенные следователи провели обыски более чем по 30 адресам, задействовав около 300 сотрудников, сообщили прокуратура и таможенное управление Штутгарта.

Главную подозреваемую задержали в районе Штутгарта. Следствие считает, что женщина руководила сетью, действовавшей по всей Германии, и использовала несколько вымышленных личностей.

Еще троих предполагаемых участников задержали в районе Штутгарта, Гамбурге и округе Липпе в Северном Рейне — Вестфалии. Всем четверым избрали содержание под стражей после выдачи ордеров на арест.

По данным следствия, подозреваемые создали сложную систему многочисленных банковских счетов в Германии и других странах, а также использовали несколько фирм-однодневок. Через эти счета, как полагают правоохранители, они переводили несколько сотен тысяч евро, полученных в результате мошенничества.

Следователи также подозревают группу в предоставлении других услуг преступникам. В частности, речь идет о логистике для ввоза наркотиков и оформлении фиктивных счетов, которые могли использоваться для сокрытия нелегальной занятости и неуплаты налогов.

Во время обысков правоохранители изъяли различные доказательства, в том числе около 75 тысяч евро наличными. Кроме того, были обнаружены два огнестрельных оружия и боеприпасы.

Расследование продолжается. Все подозреваемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана судом.