Министерство внутренних дел Грузии сообщило о расследовании еще одного громкого дела: правоохранители  раскрыли преступную схему «с участием лиц на государственных политических должностях и других представителей исполнительной и законодательной властей» по банкротству Cartu Bank «с целью расправы с нынешним премьер-министром Бидзиной Иванишвили». Об этом сообщила пресс-спикер МВД Нино  Гиоргобиани. 

По ее словам, в преступной схеме, которая была направлена на банкротство Cartu Bank (бенефициарным владельцем которого является Иванишвили), согласованно и организованно действовали различные звенья бывшей власти. В частности, парламент Грузии, министерства юстиции, финансов и экономики, с входящими в них структурами и подструктурами.

По информации МВД, Cartu Bank обанкротили в несколько этапов: сначала были приняты законодательные изменения,  предоставлявшие государству право продавать с аукциона имущество юридических лиц, имеющих налоговые задолженности. Затем выбирались лояльные к властям бизнесмены, у которых были кредитные задолженности в Cartu Bank, и которые должны были признать за собой несуществующие налоговые задолженности. После этого их имущество продавалось с аукциона. Для того чтобы банк не мог выкупить это имущество по разумной цене, аукцион срывался при вмешательстве руководителя Национального бюро по исполнению, и имущество передавалось министерству экономики. После этого министерство экономики, в соответствии с указом президента, реализовывало это имущество путем прямой продажи за символическую цену.

«Таким образом, у приближенных к властям бизнесменов имущество не терялось, а "благодаря" участию в преступной схеме им упразднялись задолженности в Cartu Bank по кредитам, обеспеченным ипотекой на недвижимое имущество. Соответственно, Cartu Bank оставался пострадавшим – на тот момент им было выдано предпринимательским субъектам кредитов на сумму 59 миллионов 997 тысяч 363 доллара и 3 миллиона 757 тысяч лари (примерно 2 млн. 263 тыс. долларов)», - пояснила Гиоргобиани, передает «Новости-Грузия».

По словам пресс-спикера МВД, многие бывшие чиновники согласились сотрудничать с правоохранительными органами и дали следствию  полную информацию о деталях преступной схемы.