Два топ-менеджера Binance, Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла, в течение последних двух недель находились под официальной опекой нигерийских властей. Об этом сообщает Wired.

Гамбарян, гражданин США, ранее был криптоследователем, который возглавлял свою команду для расследования отмывания денег, торговли наркотиками в даркнете и других криптопреступлений, включая эксплуатацию детей, финансируемую криптовалютой. Позже он присоединился к следственной группе Binance в качестве руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями.

Между тем, Анджарвалла является региональным менеджером Binance в Африке в Кении. Имеет двойное гражданство Великобритании и Кении.

По словам их семей, Гамбарян и Анджарвалла прибыли в Абуджу 25 февраля, приняв приглашение нигерийского правительства. Как сообщалось, их пригласили обсудить сложившиеся в стране споры с биржей.

Их родственники утверждали, что ни Гамбаряну, ни Анджарвалле не было предъявлено никаких уголовных обвинений. Вместо этого, после первой встречи с чиновниками, их отвели в «гостевой дом» Агентства национальной безопасности. С тех пор их держали в заключении, изымая паспорта. Жена Гамбаряна, Юки Гамбарян, заявила:

«Нет однозначного ответа ни на что: как у него дела, что с ним будет, когда он вернется. И незнание этого убивает меня».

В сообщении Financial Times от 29 февраля сообщается об аресте двух руководителей Binance, не раскрывая их имен. Руководители были задержаны в рамках обвинений против Binance Nigeria, в том числе в незаконном притоке средств на сумму 26 миллиардов $.

В то время как Нигерия столкнулась с худшим экономическим кризисом за последние три десятилетия, а ее валюта найра достигла рекордно низкого уровня, правительство усилило свои защитные механизмы. Кроме того, Нигерия обязала Binance предоставить информацию о 100 крупнейших пользователях страны, а также историю транзакций за последние шесть месяцев.