Прокурор 5 мая 2025 года направил в суд производство в отношении А.М., обвиняемого в отмывании денег в сговоре с бывшим чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Святом Престоле М.М. Об этом сообщает генеральная прокуратура РА.

Следствием установлено, что А.М. с предварительного согласия бывшего посла М.М. и Л.А. «совершил отмывание денег, приобрел и использовал, фактически владел и распоряжался имуществом, полученным преступным путем, в особо крупных размерах, скрывая и искажая преступное происхождение, принадлежность, истинную природу и источник происхождения этого имущества».

В частности, бывший посол и его сообщники через организации, которые фактически не занимались предпринимательской деятельностью, в период с 2010 по 2017 год тайно осуществляли оборот своих финансовых средств, переводя их на личный счет М.М., а также на счета, зарегистрированные за рубежом и открытые на имя их организации и другого сообщника в частном банке в Швейцарской Конфедерации.

М.М. и его сообщники легализовали 24 миллиона 798 тысяч евро, полученных преступным путем, приобрели акции, доли и недвижимость через организацию, зарегистрированную за рубежом, а также через других лиц, в том числе различные организации, зарегистрированные под именем Л.А. Описанным способом было приобретено 48 процентов акций ООО «Шант».