В ходе предварительного следствия уголовного производства, расследуемого в Главном управлении по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета РА в отношении ООО «Нор Зовк», были получены фактические данные о том, что для сокрытия объемов товаров, произведенных и поставленных компанией «Алекс текстиль», занимающейся производством трикотажных изделий и их продажей, директор указанной компании М.М., начальник цеха А. О.  при содействии компании «АКТРЕЙД–софт», совершили особо крупное мошенничество для сокрытия доходов. Об этом сообщает СК.

«Последний за плату внедрил в ООО «Алекс текстиль» торговую программу «1С», которая подключившись к электронной серверной системе, скрывает серверную систему и содержащиеся в ней данные о реальном обороте ООО «Алекс текстиль» и других организаций. По заданию М.М. и А.В., В.С. предоставил доступ к внедренной торговой программе ряду сотрудников ООО «Алекс текстиль», в том числе главному бухгалтеру Р.С. и начальнику цеха А.В. Та же программа была обнаружена в ООО «Нор Зовк». Таким образом, директор ООО «Алекс текстиль», владея реальным оборотом товаров, произведенных и реализованных компанией, по предварительному сговору с главным бухгалтером компании и при содействии начальника цеха, а также учредителя вышеуказанной компании, осуществляющей деятельность в сфере программного обеспечения, с целью неуплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в особо крупных размерах, который вместе со штрафами составил 1.144.765.709 драмов РА, с сентября 2023 года, скрыли часть налогооблагаемых сделок и объект налогообложения ООО «Алекс текстиль».

В ходе предварительного следствия по факту неуплаты ООО «Алекс текстиль» налогов в особо крупных размерах было инициировано отдельное производство, в ходе которого были проведены обыски в местах деятельности ООО «Алекс текстиль», а также в местах проживания директора компании, начальника цеха, учредителей компании.

На основании достаточных доказательств директору компании М. М., главному бухгалтеру Р.С., начальнику цеха компании А.О. а также владельцу вышеуказанной компании, осуществляющей деятельность в области программного обеспечения В. С. предъявлено обвинение.

Ответственные лица ООО «Алекс текстиль» признали себя виновными, и сумма налоговых обязательств в размере 1.144.765.709 драмов, дополнительно рассчитанная с целью восстановления причиненного ущерба, была перечислена на депозитный счет Следственного комитета РА. Следствие продолжается.