В СК Армении завершилось предварительное следствие по части, отделенной от уголовного производства, о хищении сумм в особо крупных размерах, отмывании денег лицом, занимающим должность начальника внутреннего подразделения одного из банков, действующих в Армении.

Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе СК республики, в результате предпринятых мер обосновано, что в 2008-2018 гг. К.Х., занимающий должность начальника управления пластиковых карт одного из коммерческих банков, действующих в РА, во время своей служебной деятельности в 2015-2018 гг., используя свое служебное положение, по предварительному сговору с группой лиц, составил не соответствующие действительности договоры с зарубежными или частными компаниями, действующими в Армении, относительно локализации, внедрения и настройки различных модулей программного обеспечения ЗАО (банка) либо гарантийного обслуживания оборудования. Затем в связи с завершением, якобы, всех работ, предусмотренных договорами, были составлены акты приема-передачи, на основании которых банк перечислил на счета этих компаний особо крупные суммы денег, предусмотренные договорами, которые были похищены К.Х. и лицами, действовавшими от имени этих частных компаний и являющихся гражданами России, Чехии.

На основании приобретенных данных, в отношении К.Х. возбуждено уголовное преследование по пункту 1 части 3 статьи 178 (3 эпизода), пункту 1 части 3 статьи 190 (1 эпизод), части 2 статьи 214 (1 эпизод), части 2 статьи 325 (3 эпизода) бывшего УК Армении. К.Х. предъявлено обвинение, в качестве меры пресечения избран арест, что позже было заменено залогом в размере 6 100 000 драмов.

Уголовное преследование возбуждено и в отношении других лиц, вовлеченных в преступные сделки. В отношении 4 человек в качестве меры пресечения избран арест, они объявлены в розыск.