В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что многочисленные иностранные граждане контрабандным путем доставили в Армению различные наркотические средства в особо крупных размерах, после чего их реализовали. В дальнейшем в состав группы с целью сокрытия преступного происхождения полученных средств были включены также граждане Армении.

Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе СК республики, в ходе расследования выяснилось, что в 2022-2025 гг. на банковские карты граждан Армении Э.Г., ее мужа и свекра от различных лиц и из различных источников была перечислена сумма в 4,5 млрд. 541 млн. 466 драмов. Для сокрытия преступного происхождения средств деньги в различных банках и кредитных организациях были конвертированы в 11,2 млн. 188 тыс. 200 долларов.

Затем члены преступной группы разделили денежные средства между собой и в 2022-2025 годах практически ежедневно пешком пересекали межгосударственную границу и передавали деньги лицам, вовлеченным в незаконный оборот наркотиков, тем самым скрывая факт получения денег.

В отношении Э.Г., Г.А. и А.А. возбуждено уголовное преследование по пункту 3 части 3 статьи 296 УК Армении.

Уголовное производство в отношении трех лиц с обвинительным заключением отправлено прокурору.

Напомним, что в ходе предварительного следствия в отношении 22 лиц применена мера пресечения в виде ареста, уголовное производство с обвинительным заключением направлено в суд.