Казино Лос-Анджелеса оштрафовано на 500000 долларов за то, что закрывало глаза на то, что игрок принес спортивные сумки, набитые 100 миллионами долларов, для марафона азартных игр.

Федеральная прокуратура сообщает, что гражданином Китая, за восемь месяцев 2016 года посетил Bicycle Hotel & Casino более 100 раз, сообщает Market Watch. https://www.marketwatch.com/

Казино оштрафовано за неспособность должным образом предупредить финансовые регуляторы и Налоговую службу о  «крупном игроке» со 100 миллионами долларов наличными.

Прокуратура сообщила, что во многих случаях помощник игрока обменивал миллионы наличными на фишки. Когда игроки покупают фишки на сумму более 10 000 долларов за наличные, казино должно подавать отчет о валютных операциях и отчет о подозрительной активности в Министерство финансов. Но прокуратура заявляет, что казино  заполняло формы на имя помощника игрока в нарушение закона. На прошлой неделе казино заключило с Министерством юстиции соглашение об отказе от судебного преследования, в соответствии с которым оно выплатит штраф в размере 500 000 долларов и обновит свои протоколы по борьбе с отмыванием денег.